山东宏创铝业控股股份有限公司关于监事会换届选举的公告

2019-10-25 14:58:09

股票代码:002379股票缩写:宏创控股公告编号。:2019-051

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东宏创铝业控股有限公司(以下简称“本公司”)第四届监事会任期将于2019年10月10日届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司章程的相关规定,公司于2019年9月24日召开了第四届监事会第三次临时会议,审议通过了《公司监事会换届选举议案》。

根据公司章程的有关规定,公司第五届监事会由三名监事组成,其中非职工代表监事两名,职工代表监事一名,职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经2019年公司第四届监事会第三次临时会议审议,监事会同意提名姜伟先生和徐爱芝女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。附上上述候选人的简历。

公司第四届监事会对上述非职工代表监事候选人的资格进行了审核,确认上述非职工代表监事候选人具备担任上市公司非职工监事的资格,符合《公司法》、《公司章程》和独立董事工作制度规定的资格。公司第五名监事候选人中,近两年担任公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的一半;单个股东提名的监事人数不超过公司监事总数的一半。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,上述非职工代表监事候选人仍需提交公司股东大会选举,采用累积投票制选举产生。非职工代表监事由股东大会选举产生后,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行,公司第四届监事会监事在新一届监事会就职前,将继续按照相关法律法规和公司章程勤勉尽责地履行职责。

特此宣布。

山东宏创铝业控股有限公司监事会

2001年9月25日

附件:公司第五届监事会监事候选人简历

姜伟先生是一名没有永久海外居留权的中国公民,生于1981年,拥有专业学位。他于2003年7月毕业于山东科技大学机械设计与制造专业。2003年3月至2009年10月,先后担任山东威桥铝电有限公司铝公司和氧化铝公司调度和车间主任,2009年10月至2015年8月,担任邹平宏发铝业有限公司车间主任和厂长,2015年8月至2017年7月,担任滨州宏赞铝科技有限公司董事,2017年7月至2018年3月,担任邹平公司法定代表人、执行董事和经理自2017年9月起,他一直担任山东宏创铝业控股有限公司监事、生产总监,以及高精度铝带铸轧线项目经理。

姜伟先生不持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的其他董事、监事、高级管理人员、股东和实际控制人无关联;未受到中国证监会等有关部门或者证券交易所的处罚。《公司法》和《公司章程》也没有规定不得担任公司监事的情形。也不是那个违背诺言要被处决的人。

徐爱芝女士出生于1967年,是一名中国公民,在中国境外没有永久居留权。她受过中等技术教育,是初级会计师。1988年7月毕业于山东轻工业经济管理学院,主修工业企业管理。1988年8月至2002年10月,他在淄博第八塑料厂工作,2002年11月至2011年10月,他在山东虹桥财务部工作,2011年11月至今一直担任山东虹桥财务部会计管理部主任。自2017年6月起,他一直担任山东宏创铝业控股有限公司监事

徐爱芝女士不持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的其他董事、监事、高级管理人员、股东和实际控制人无关联;未受到中国证监会等有关部门或者证券交易所的处罚。《公司法》和《公司章程》也没有规定不得担任公司监事的情形。也不是那个违背诺言要被处决的人。

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