上海凯众材料科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

2019-10-29 08:04:27

证券代码:603037证券缩写:仲恺证券公告编号。:2019-039

上海仲恺材料技术有限公司

关于第三届董事会第二次会议决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

上海仲恺材料科技有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2019年9月12日(星期四)在上海浦东新区建业路813号公司会议室通过现场沟通方式召开。这次会议应该有9名董事出席,实际上有9名董事出席。会议由杨建刚主席主持。会议的召开符合相关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体董事认真审议,会议达成如下决议:

一、审议通过《2017年第一次发行限制性股票和第二次发行限制性股票议案》

同意解锁授予符合解锁条件的59个激励对象的709,080股限制性股票。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

上海仲恺材料科技有限公司董事会

2019年9月17日

证券代码:603037证券缩写:仲恺证券公告编号。:2019-040

上海仲恺材料技术有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

上海仲恺材料科技有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2019年9月12日(星期四)通过现场沟通方式召开。3名监事出席本次会议,3名监事实际出席。会议由监事会主席刘林冉主持。会议的召开符合相关法律、法规、规章和公司章程的规定。出席会议的监事认真审议了提案,并作出如下决议:

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

上海仲恺材料技术有限公司监事会

2019年9月17日

证券代码:603037证券缩写:仲恺证券公告编号。:2019-041

上海仲恺材料科技有限公司股票激励计划限制性股票解锁及上市公告

重要提示:

●这次解锁的股票数量:709,080股

一、股权激励计划中限制性股票的批准与实施

(一)股权激励计划和实施程序。

2017年8月23日,公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于上海仲恺材料科技有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》及相关事项。公司的独立董事对此表达了他们一致同意的独立意见。上海东方华银律师事务所出具了相关法律意见。详情请参阅本公司于2017年8月25日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上发布的公告。

2017年9月15日,公司召开了2017年第一次临时股东大会,审议通过了《上海仲恺材料科技有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及相关事项。详情请参阅本公司于2017年9月18日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上发布的公告。

(二)限制性股票的授予。

(三)限制性股票解锁。

单位:单位

注:上述剩余未锁定股份已从原员工袁房建、王慕浩授予但尚未解锁的99,000股限制性股份中扣除。

第二届董事会第18次会议和第二届监事会第12次会议将于2019年4月19日召开,将分别审议通过《关于回购和注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》和上海仲恺物资科技有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)(以下简称“激励计划”)的相关规定,公司回购并注销了袁房建、王慕浩因个人原因不再符合激励条件的99000股限制性股票。上述股份已于2019年8月26日被注销。本次回购取消后,仍有1,631,430股未锁定股权激励的限制性股票。详情请参阅本公司于2019年4月23日及2019年8月22日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上披露的公告。

二、股权激励计划限制股票解锁条件

(a)释放条件和成就。

(2)本次解锁比例

根据公司的解锁安排,第二次解锁期间可首次解锁的股份数量为可解锁股份总数的40%,即授予符合公司解锁条件的59个激励对象的709,080股限制性股份可解锁。

(三)不符合解锁激励对象条件的说明。

公司最初的激励目标是王慕浩、袁房建、王慧珍、俞平和宋宗灵。他们出于个人原因提出离开公司。根据公司的激励计划,上述五人不再具有激励资格,公司需要回购和取消已授予但尚未解锁的135,000股限制性股票。王慕浩、袁房建持有的已授予但尚未解锁的限制性股份总数为99,000股,公司已于2019年8月26日完成注销。详情请参阅本公司于2019年4月23日及2019年8月22日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上披露的公告。王慧珍、俞平和宋宗灵最近离职,共持有36,000股已授予但尚未解锁的限制性股票。公司将跟进相关回购取消程序。

三.目标股票解锁

四、解锁限制性股票上市流通安排和股权结构变动

(1)当前解锁的限制性股票上市日期为2019年9月23日。

(2)本次发行的限售股数量为709,080股。

(3)对董事、监事和高级管理人员解除锁定的限制性股票的锁定和转让的限制:

本激励计划的禁止销售按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。具体规定如下:

(一)激励对象为公司高级管理人员的,其任职期间每年转让的股份不得超过其所持公司股份总额的25%;公司持有的公司股份在离开公司后六个月内不得转让。

(2)如果激励目标为公司高级管理层,则应在购买后6个月内出售激励目标持有的公司股份,或在出售后6个月内再次购买激励目标。所得收入归公司所有,由公司董事会收回。

(三)在本激励计划有效期内,如《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》关于董事、高级管理人员持股转让的相关规定发生变化,该部分激励对象持股的转让应符合修订后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(4)本次限售股解禁后公司股本结构的变化

V.法律意见的结论意见

2019年9月12日,上海东方华银律师事务所发布了《上海东方华银律师事务所关于上海仲恺物资科技有限公司2017年限售股激励计划中首次限售股二次解锁的法律意见》,认为仲恺股票具有实施限售股激励计划的主要资格,二次解锁获得了必要的批准和授权,二次解锁条件全部实现。第二次解锁安排符合《公司法》、《证券法》、《行政措施》等法律法规、规范性文件和公司章程的相关规定,上海仲恺物资科技有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)实施无法律障碍。

证券代码:603037证券缩写:仲恺证券公告编号。:2019-042

上海仲恺材料技术有限公司

关于更换保荐代表人继续监管的公告

2019年9月16日,上海仲恺材料科技有限公司(以下简称“本公司”)收到东北证券有限公司(以下简称“东北证券”)关于更换上海仲恺材料科技有限公司保荐代表人进行首次公开发行股票和持续上市监管的来信。

东北证券作为公司首次公开发行和上市的保荐人,任命刘胜耀先生和陈兴根先生为公司持续监管首次公开发行的保荐代表人。目前,由于刘胜耀先生的工作变动,他不再负责公司持续监督的推荐工作。为继续履行公司持续监管的保荐义务,东北证券指定王婷婷女士接替刘胜耀先生担任持续监管期的保荐代表人,并履行相关职责和义务。

变更后,公司首次公开发行持续监管期间的保荐代表人为陈兴根先生和王婷婷女士。

附录:王婷婷女士简历

王婷婷,女,保荐代表人,注册会计师,上海财经大学经济学硕士,有9年证券从业经验,现任东北证券投资银行管理总部董事。

曾主持或参与岳翎股票(002725)、仲恺股票(603037)和迪生力(603335)的首次公开发行项目;他曾参与丰丸奥伟(002085)、腾达建设(600512)、李三(00224)、魏星新蔡(002372)、岳翎股票(002725)和迪生力(603335)的首轮持续监管工作,参与过浩博科技咨询、上海雅浦尔、国际运输、上市公司并购项目等多项重组项目,并主持或参与过希尔股票、陈晖科技等推荐上市项目

证券代码:603037证券缩写:仲恺证券公告编号。:2019-043

上海仲恺材料技术有限公司

注册资本工商变更登记完成公告

根据上海仲恺材料科技有限公司(以下简称“本公司”)第一届特别股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会处理本公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的授权,本公司于2019年4月19日召开了第二届董事会第十八次会议。公司审议通过了《部分限制性股票回购和注销议案》、《注册资本变更议案》、《公司章程修订议案》、《营业执照变更议案》。2019年5月17日,公司召开2018年度股东大会,审议通过《关于变更注册资本、修改公司章程和变更营业执照的议案》。详情请参阅本公司于2019年4月23日及2019年5月18日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上披露的相关公告。

公司现已办理注册资本工商变更相关登记手续,并取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司注册资本由1.059227亿元变更为1.058237亿元,其余注册项目不变。

董事会

2019年9月17日

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